Предоставление сведений о бенефициарных владельцах
Новости
27/09

Предоставление сведений о бенефициарных владельцах

Уважаемые Клиенты!

С 30.06.2013 вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», в соответствии с которым Банк обязан идентифицировать бенефициарных владельцев своих Клиентов, а Клиенты обязаны представлять Банку информацию, необходимую для исполнения требований федерального законодательства РФ в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о бенефициарных владельцах.

Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

На основании вышеизложенного просим Вас в срок до 15.10.2013 представить в Банк сведения о Ваших Бенефициарных владельцах.

В случае возникновения вопросов Вы можете обращаться по телефону: +7(800) 333-02-69.